مروان عطية يمدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2030 الأرصاد تحذر:موجة حارة ورطوبة مرتفعة تجتاح البلاد حتى الاثنين المقبل إمام عاشور يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030 الأهلي يقلب الطاولة على الشرقية إنبي ويخطف فوزًا قاتلًا في الدوري محافظ القاهرة يعلن خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة إلى 217 درجة المركزي يبيع أذون خزانة بـ160.6 مليار جنيه بعطاء اليوم برشلونة يهزم الأهلي 2-1 علي كأس خوان جامبر إنتهي الشوط الأول بين الأهلي وبرشلونة بتقدم البلوجرانا بهدفي حمزة ورافنيها

#الجمهورية_الجديدة

الخميس 15 يونيو 2023 | 01:43 م

الرئيسية الحوادث

الأموال العامة تضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه

شارك الان

أحمد الشيخ

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 10 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.