رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي إطلاق منهج «الثقافة المالية» لطلاب الثانوية بشراكة مصرية–يابانية بالبورصة المصرية الداخلية توجه ضربة أمنية للبؤر الإجرامية وتضبط طن مخدرات و107 أسلحة البنك المركزي يقرر تعطيل البنوك الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال شعبة المصدرين: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتجارة بدعم الاستقرار وفد الاتحاد الروسي يصل القاهرة لمعاينة الملاعب قبل ودية منتخب مصر كاس العالم .. غياب 13 لاعب حتي الأن بسبب الإصابات شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب ارتفاع الأسعار 18% في التكييفات

#الجمهورية_الجديدة

الخميس 15 يونيو 2023 | 01:43 م

الرئيسية الحوادث

الأموال العامة تضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه

شارك الان

أحمد الشيخ

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 10 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.